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名开银行卡实帮平台"跑分" 徐州警方打掉一洗钱团伙

2021-08-17 09:20:01
来源:中新网江苏

  中新网江苏新闻8月17日电(朱志庚 应学良)“跑分”业务是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金。采用“跑分”方式洗钱是境外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙逃避公安机关打击的惯用伎俩。8月16日,徐州市公安局通报,近期打掉一个通过境外“跑分”平台、内部分工明确的洗钱犯罪团伙,抓获了以董某为首的5名犯罪嫌疑人,涉案金额达1000余万元。

民警在抓捕现场扣押作案手机8部,银行卡u盾数张。 徐州警方 供图
民警在抓捕现场扣押作案手机8部,银行卡U盾数张。 徐州警方供图

  7月4日,徐州市公安局泉山分局反通讯网络诈骗中心民警通过“断卡行动”梳理线索发现,一张涉案卡在银行开卡1小时后就开始出现巨额转账,明显存在异常情形。办案民警敏锐地察觉到,犯罪嫌疑人可能正在利用此卡进行洗钱行动。事不宜迟,办案民警通过精准研判,立刻锁定犯罪嫌疑人董某,核查身份发现嫌疑人董某存在犯罪前科,有几张银行卡账户资金流水往来异常。

  通过反复循线摸排,办案民警最终查明嫌疑人董某背后,隐藏着一个徐州本地的洗钱犯罪团伙。侦查中,警方发现这个洗钱团伙成员利用自己及周围亲戚朋友的银行卡,通过境外“跑分”平台,帮助上游犯罪嫌疑人洗钱进而非法获利。

  7月14日下午,泉山分局抽调刑警、技侦等精干警力,循线追踪明确嫌疑人居住位置。分局刑警大队联合西关派出所民警快速出击,在泉山区一小区居民楼内将2名正在实施犯罪的涉案嫌疑人当场抓获,现场扣押作案手机8部,银行卡U盾数张。办案民警在固定相关证据的同时,通过现场嫌疑人工作信息、聊天记录、转账等信息持续分析研判,最终锁定洗钱团伙中的其余3名嫌疑人。经过精密布控后,办案民警迅速实施抓捕。此次行动共抓获5名犯罪嫌疑人。

  据嫌疑人董某交代,今年7月初,其伙同嫌疑人王某、齐某某等人通过境外“跑分”平台实施洗钱犯罪。当上家资金进入相应银行账户后,团伙成员在特定交流群中安排“跑分”人员将资金转移到网络账户。嫌疑人董某从中抽取一个点的提成,而团伙其他“跑分”人员可获得几百元不等的佣金提成。

  泉山分局反通讯网络诈骗中心民警朱子昂介绍,该洗钱团伙在作案期间交流和下发任务都是通过隐蔽性较强的特定工作微信群进行,工作群中的“开跑”“跑”都是洗钱的暗号。该团伙自今年7月2日起实施非法洗钱行动,每天流转资金近百万元。目前,董某、齐某某等5名嫌疑人已被徐州警方依法采取刑事拘留措施,案件正在进一步侦办中。(完)

编辑:顾名筛
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